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对着背影说爱祢 提交于 2019-12-04 08:37:25
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有米优品分销系统开发介绍

佐手、 提交于 2019-12-04 08:37:20
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澳大利亚数字货币交易牌照申请流程及费用如何

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-02 23:37:01
首先说呢,能颁发正式数字货币牌照的国家并不多,很多币圈朋友询问澳洲的数字代币交易牌照申请怎么样,是否复杂,费用是怎样的,今天给大家详细解说下。澳大利亚数字货币交易公司的要求:新牌照要求将把 AML/CTF 规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。注册澳大利亚数字货币交易公司:办理 AUSTRAC 的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件:1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾;2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;4